第465章 资金流向

    苏小小的大数据分析模型,像一张X光片,照穿了李国豪洗钱网络的每一根骨头。

    陆原站在三台显示器前,目光在那些密密麻麻的线条和节点之间游走。苏小小站在他旁边,手里端着一杯已经凉透的咖啡,用激光笔指着屏幕上的关键节点,逐一解说。

    “这是整个资金网络的起点。”苏小小用激光笔点在缅甸翡翠矿场那个节点上,“李国豪在缅甸北部的矿区拥有三座翡翠矿场,名义上是合法开采,实际上这些矿场的产出只有不到百分之三十进入了正规市场,其余百分之七十通过黑市渠道销售,每年产生大约三到四亿美元的非法收入。”

    激光笔移动到柬埔寨赌场节点:“这是第二条资金源头。李国豪在金边和西哈努克港控制着四家赌场,这些赌场表面上是合法的旅游娱乐场所,实际上主要从事地下洗钱业务。通过赌场,他每年可以洗白大约两亿美元的非法资金。”

    激光笔移动到印尼南洋矿业节点:“这是第三条资金源头。印尼的镍矿,表面上是一家正常运营的矿业公司,但实际上它的产能被严重低估。根据我查到的数据,南洋矿业实际的镍矿产量,比上报给印尼政府的数字高出至少百分之四十。多出来的这部分产量,通过地下渠道销售,每年产生大约一亿到一亿五千万美元的非法收入。”

    三条源头,每年合计产生大约六亿到八亿美元的非法资金。这些钱通过不同的渠道,汇聚到李国豪在新加坡的投资公司,然后再通过复杂的金融操作,分散到全球各地的账户中。

    苏小小的激光笔移动到新加坡投资公司节点上:“这是整个资金网络的中枢。李国豪的新加坡投资公司,表面上是一家专注于东南亚市场的私募基金,实际上是一个资金归集和分配的中心。从缅甸、柬埔寨、印尼流入的资金,在这里汇总,然后通过不同的渠道分流出去。”

    激光笔沿着一条粗壮的线条,移动到瑞士银行账户节点:“这是最主要的资金出口。李国豪在瑞士的嘉盛银行开设了三个匿名账户,通过这些账户,他将资金转移到全球各地。根据我查到的记录,过去三年里,通过这三个账户流转的资金总额,超过了二十亿美元。”

    激光笔又沿着另一条线条,移动到香港盛达国际节点:“这是第二条资金出口。盛达国际是陈永华的妻弟张志强控制的公司,专门用来接收李国豪的资金,然后转给陈永华。过去两年里,通过盛达国际流向陈永华的资金,总额达到了一亿两千万美元。”

    激光笔再移动到中国天元新能源节点:“这是第三条资金出口。天元新能源表面上是一家正常的电池制造企业,但实际上它是李国豪将印尼镍矿非法收入洗白的中转站。南洋矿业的镍矿产品以低于市场价的价格卖给天元新能源,天元新能源再以正常市场价格卖出,差价部分通过虚假贸易合同回流到李国豪的手中。”

    苏小小放下激光笔,转过身,看着陆原:“以上就是李国豪资金网络的全貌。三条资金源头,一个中枢,三个主要出口。每年有六到八亿美元的非法资金通过这个网络洗白,过去三年累计超过二十亿美元。”

    陆原沉默了很久。他看着屏幕上那张庞大的网络图,心里涌起一种说不出的复杂情绪。有愤怒——李国豪通过这个网络,将巨额的非法资金洗白,破坏了正常的经济秩序。有震惊——这个网络的规模和精密程度,远超他的想象。但也有一种冷静的笃定——因为他知道,这张网络越庞大,就越脆弱。只要找到关键节点,一击即中,整个网络就会崩塌。

    他指着屏幕上的新加坡投资公司节点,问了一句:“这个节点,是整个网络的核心,对吗?”

    苏小小点了点头:“对。所有资金都要经过这里汇集和分流。如果这个节点被切断,整个网络就会瘫痪。”

    “那这个节点的弱点是什么?”

    苏小小沉默了几秒,然后说了一句:“新加坡金融管理局。李国豪的新加坡投资公司持有新加坡金融管理局颁发的资产管理牌照,受到新加坡法律的监管。如果我们能向新加坡金融管理局举报,提供足够的证据,他们就会对这家公司展开调查。一旦调查开始,公司的账户就会被冻结,资金就无法流动了。”

    陆原看着她,沉默了几秒,然后说了一句:“你能拿到向新加坡金融管理局举报所需的全部证据吗?”

    苏小小想了想,然后点了点头:“能。但需要时间。新加坡的法律要求非常严格,举报材料必须包含完整的证据链,不能有任何漏洞。我需要至少一周的时间来整理。”

    “好。我给你一周。”陆原的声音果断而坚定,“一周后,我要向新加坡金融管理局举报李国豪的新加坡投资公司。”

    苏小小看着他,沉默了几秒,然后说了一句:“陆原哥哥,你想好了吗?一旦举报,就没有回头路了。”

    陆原看着她,嘴角露出了一丝淡淡的笑意:“我想好了。从我决定接手天盛的那一天起,就已经没有回头路了。”

    当天晚上,陆原回到公司,召集了四个女人开了一个紧急会议。他把苏小小的大数据分析模型投影到大屏幕上,向她们详细解释了李国豪资金网络的全貌,然后说出了自己的计划。

    “一周后,我打算向新加坡金融管理局举报李国豪的新加坡投资公司。”他的声音平静而笃定,“一旦举报成功,新加坡金融管理局就会冻结这家公司的账户,切断李国豪的资金中枢。到时候,他的整个洗钱网络就会瘫痪。”

    会议室里沉默了几秒。然后叶倾城第一个开口:“举报之后,李国豪肯定会疯狂反扑。你准备好了吗?”

    “准备好了。”陆原的声音依然平静,“我已经做好了全面迎战的准备。凤凰计划的第一阶段已经基本完成,供应链已经恢复了百分之七十,客户也在逐步回归。即使李国豪发动总攻,天盛也能撑得住。”

    沈清雪看着他,沉默了几秒,然后说了一句:“陆原,你确定要这么做吗?”

    陆原看着她,郑重地点了点头:“我确定。”

    沈清雪看着他,沉默了几秒,然后说了一句:“好。我支持你。”

    秦曼妮也点了点头:“我也支持你。”

    苏小小举起手:“我早就支持你了。”

    叶倾城看着陆原,嘴角露出了一丝笑意:“那就干吧。”

    陆原看着她们,心里涌起一股暖流。他知道,有了这四个女人的支持,他一定能打赢这场仗。他站起来,伸出手,掌心朝下。四个女人依次把手叠在他的手上。他看着她们,说了一句:“一周后,我们让李国豪知道——他惹错人了。”(记住本站网址,Www.WX52.info,方便下次阅读,或且百度输入“ xs52 ”,就能进入本站)
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