陆征答应安排见面的当天下午,一个意想不到的打击降临了。
陆原刚从陆征的别墅回到公司,屁股还没坐稳,秦曼妮就急匆匆地推门进来。她手里拿着平板电脑,脸色苍白,嘴唇抿成一条直线,整个人像一根绷紧的琴弦。她没有像往常一样先敲门再进来,而是直接闯了进来,这让陆原立刻意识到出事了。
“陆总,李国豪的律师刚刚向法院提交了一份新的证据。”秦曼妮把平板电脑放在陆原面前,屏幕上显示着一份法律文件的扫描件,“证据显示,天盛集团在去年的一笔海外投资中,存在违规操作。李国豪的律师声称,天盛集团涉嫌通过海外空壳公司转移资产,数额高达两亿元人民币。”
陆原的目光扫过屏幕上的文字,眉头慢慢皱了起来。他放下平板电脑,看向叶倾城。叶倾城正站在会议桌旁,手里也拿着一份打印出来的文件,脸色同样凝重。
“这笔投资是怎么回事?”
叶倾城走过来,把文件放在他面前:“这笔投资是沈爷爷在去世前三个月批准的。投资对象是一家注册在开曼群岛的公司,名叫‘星辰科技’,主要从事新能源技术研发。当时沈爷爷认为这家公司的技术有前景,所以投资了两个亿。但根据李国豪律师提交的证据,星辰科技实际上是一家空壳公司,注册地址是一个虚拟办公室,没有任何实际的研发能力和业务。公司的法人代表是一个名叫‘王建国’的人,但根据调查,这个身份证号是伪造的。”
陆原的手指在桌面上轻轻敲击了几下。他沉默了几秒,脑子里飞速运转着。这笔投资是沈万山批准的,而沈万山已经去世了,无法为自己辩解。李国豪选择在这个时候抛出这个证据,目的很明显——他要在最后一刻拉天盛下水,制造两败俱伤的局面。
“这份证据对我们会有什么影响?”
叶倾城的声音冷静而精准,像一台精密仪器在做故障诊断:“如果法院认定天盛在这笔投资中存在违规操作,我们可能面临三种后果。第一,罚款。根据相关法律法规,涉及金额两亿元的违规投资,罚款可能在两千万元到一亿元之间。第二,部分业务的经营许可可能被暂停,特别是我们的海外投资业务。第三,也是最严重的——这会严重影响天盛的声誉,让投资者对我们失去信心。消息传出后,天盛的股价可能会再次暴跌,之前好不容易稳定下来的局面可能会功亏一篑。”
陆原站起来,走到窗边,看着窗外灰蒙蒙的天空,沉默了很久。他意识到,这很可能是李国豪在最后一刻埋下的陷阱。他可能早就知道了这笔投资存在的问题,但一直没有拿出来,而是等到自己被捕后才让律师提交给法院,目的就是要拉天盛下水。他跑不掉,也不想让陆原好过。
“李国豪这是要跟我们同归于尽。”陆原转过身,看着叶倾城和秦曼妮,声音平静但带着一丝冷意,“他知道自己完了,所以想拉我们垫背。他跑不掉,也不想让我赢得太轻松。”
“那我们怎么办?”秦曼妮的声音里带着一丝焦虑,“如果这个消息传出去,媒体一定会大肆炒作。到时候,就算我们最后能证明清白,声誉也已经受损了。”
“查。”陆原的声音果断而坚定,“查清楚这笔投资的来龙去脉。我要知道沈爷爷为什么会批准这笔投资,那家空壳公司是谁设立的,钱现在在哪里。如果这真的是一个陷阱,我们就要在法庭上证明,天盛是被欺骗的一方,而不是参与者。”
他转向叶倾城:“倾城,你负责查资金的流向。从天盛把钱汇出的那一刻开始,每一笔转账记录都要查清楚。我要知道钱去了哪里,经过了哪些账户,最后落在了谁的手里。”
叶倾城点了点头:“好。”
他转向秦曼妮:“曼妮,你负责查星辰科技的背景。我要知道这家公司是谁注册的,法人代表是谁,注册地址在哪里,有没有任何实际的业务活动。同时,你也要查一下李国豪跟这家公司之间有没有任何关联。”
秦曼妮点了点头:“好。”
他最后拿起手机,拨通了苏小小的号码:“小小,你负责查李国豪的通讯记录。我要知道他是什么时候知道这笔投资的,他有没有跟星辰科技的人有过联系。任何蛛丝马迹都不能放过。”
苏小小的声音从电话那头传来,带着一丝疲惫但依然坚定:“好的,陆原哥哥。给我三天时间。”
挂了电话,陆原放下手机,站在窗前,看着窗外灰蒙蒙的天空,沉默了很久。他知道,这将是一场艰苦的战斗。李国豪虽然已经被捕了,但他留下的这颗定时炸弹,随时可能引爆。如果他不能及时拆除这颗炸弹,天盛可能会在这场胜利的最后关头,遭受一次致命的打击。
但他不会让这种事情发生的。他已经走到了这一步,他不会让李国豪的阴谋得逞。他一定会查清楚真相,证明天盛的清白。
调查进行了整整五天。
叶倾城几乎是不眠不休地工作,查阅了所有跟那笔投资相关的文件和记录,追踪了资金的流向。她从银行的转账记录入手,一步一步地追溯,发现那两亿元从天盛的账户汇出后,先进入了星辰科技在开曼群岛的账户,然后在三天内被拆分成了十几笔小额转账,分别汇入了十几个不同的账户。这些账户分布在香港、新加坡、瑞士等地,最终大部分资金都汇入了一个位于瑞士银行的匿名账户。
而这个匿名账户的开户人,经过国际刑警组织的协助调查,最终被确认为李国豪的一个远房亲戚——一个名叫“李国强”的人。
与此同时,秦曼妮的调查也有了突破。她通过开曼群岛的公司注册机构,查到了星辰科技的注册资料。公司的法人代表确实是一个名叫“王建国”的人,但这个身份证号对应的真实人物,早在十年前就已经去世了。也就是说,这个法人代表身份是盗用的。而星辰科技的注册代理人,是一家专门提供空壳公司注册服务的机构。这家机构的客户名单中,赫然出现了李国豪的私人助理王涛的名字。
苏小小那边也有了发现。她通过分析李国豪的通讯记录,发现在沈万山批准那笔投资的前一个月,李国豪曾多次跟一个开曼群岛的电话号码通话。那个电话号码的持有人,正是星辰科技的注册代理人。
所有的证据都指向了同一个结论——星辰科技是李国豪设立的一家空壳公司,目的就是为了骗取天盛的投资。沈万山在批准这笔投资的时候,并不知道那是一家空壳公司。向沈万山推荐这个项目的人,是李国豪安插在天盛的内鬼——那个内鬼在沈万山面前把这个项目描绘得天花乱坠,沈万山信以为真,才批准了这笔投资。钱投出去后,李国豪通过那个内鬼,把钱转移到了自己在海外的账户里。
也就是说,天盛集团不是违规操作的参与者,而是李国豪诈骗案的受害者。
第五天晚上,四个女人聚集在陆原的办公室里,汇报各自的调查结果。叶倾城把资金流向图摊开在桌面上,秦曼妮把星辰科技的注册资料放在一旁,苏小小把通讯记录的分析结果投影在墙上。所有的证据串联在一起,形成了一条完整的证据链。
陆原看着那些证据,沉默了很久。然后他说了一句:“李国豪以为自己很聪明,以为可以在最后一刻拉我们垫背。但他忘了,这个世界上,纸是包不住火的。”
他拿起手机,拨通了李明的号码:“李明,证据都齐了。明天法庭上,我要让李国豪的律师无话可说。”(记住本站网址,Www.WX52.info,方便下次阅读,或且百度输入“ xs52 ”,就能进入本站)